Kalkınma ve yatırım bankaları uyum programına tabi olacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanıyla mücadele yükümlülükleri genişletildi.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülüklerde kapsam genişletildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kalkınma ve yatırım bankaları da risk temelli yaklaşımla hazırlanacak uyum programına dahil edildi. Yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'nin bugün yayımlandı. Yeni düzenlemeyle kalkınma ve yatırım bankaları kapsama alınırken, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) kapsam dışında bırakıldı. Fiziki işyeri olmadan, yalnızca elektronik ortamda şans ve bahis oyunları faaliyeti yürüten bayiler de aynı yükümlülük kapsamına dahil edildi.   UYUM GÖREVLİSİ VE YARDIMCISI ATAYACAK Alınan karara göre, kalkınma ve yatırım bankaları ile elektronik bayiler 31 Ekim'e kadar uyum görevlisi ve yardımcısı atayacak. Uyum programlarının ise en geç 30 Kasım'a kadar oluşturulması zorunlu kılındı. Yönetmelikte yapılan diğer değişiklikle, daha önce inceleme veya denetim yaptıkları kurumlarda kişilerin uyum görevlisi ya da yardımcısı olarak atanamayacağı hükme bağlandı.     MASAK'A BİLDİRİM ŞARTI GETİRİLDİ Uyum görevlisi veya yardımcısının görevden alınması ya da ayrılması durumunda, bu değişiklik 10 gün içinde gerekçeleriyle birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirilecek.